战略与发展委员会设立 - 公司设立董事会战略与发展委员会[2] - 委员会由3名董事组成[4] 委员提名 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决、投票表决[9] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[9] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[13] - 制度自董事会审议通过起执行，修订亦同[13]