董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[8] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[10] 会议通知要求 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头[12] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[14] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行，一名董事不得超两人委托出席[14][18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[26] 决议通过规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[19] - 无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[26] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[29] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[30] - 会议记录含多内容，与会董事签字确认[33][34] - 董事会秘书办理决议公告，决议披露前保密[35] - 董事长督促落实决议并通报情况，会议档案保存十年以上[35]