会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，提前3天发材料和通知[3] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[4] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前需经专门会审议并全体过半数同意[4] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[6] - 会议表决实行一人一票[5] - 发表独立意见应明确清晰[6] - 公司保障独立董事会前获取运营资料[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 制度自董事会决议通过之日起执行[8]