证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2024-012 四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 6 名，实际参 加会议董事 6 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司 董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭先生、 吴安敏先生、朱海燕女士 ...