证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-029 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司 总经理行使如下审批决策权限： 公司对外投资累计金额在连续十二个月内不超过公司最近一期经审计净资产 5%的 投资项目，授权公司总经理审批；关联交易除外。 上述授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投 票表决方 ...