会议时间 - 2023年12月12日董事会会议通过召开股东大会的议案[5] - 2023年12月13日公司刊登股东大会通知[6] - 2023年12月28日召开2023年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2023年12月28日15:00在公司会议室召开[7] 参会股东 - 现场出席股东及代理人3人，代表161338321股，占比30.4039%[8] - 网络投票股东5名，代表47800股，占比0.0090%[8] - 中小投资者5名，代表47800股，占比0.0090%[8] - 出席股东大会股东共8名，代表161386121股，占比30.4130%[10] 议案表决 - 《关于修改<独立董事制度>的议案》，同意161384221股，占比99.9988%[14] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意161384221股，占比99.9988%[15] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，同意161384221股，占比99.9988%[16] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，反对0股，占比0.0000%[16] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，弃权1900股，占比0.0012%[16] 会议结果 - 议案2与议案3为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[16] - 股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[17] - 股东大会召集和召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[18]