董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[10] - 非独立董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[11] - 独立董事候选人可由公司董事会、监事会或持股1%以上股东提出[13] - 股东大会选举董事实行累积投票制[13] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[28] - 董事报酬由股东大会决定，公司不为董事纳税[25][26] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[32] - 特定主体提议时应召开临时董事会会议[32] - 单独或合并持股3%以上股东有权向董事会提案[32] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[35] - 定期会议通知发出3日、临时会议通知发出2日未收到确认回复需主动联络[38] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行[38] 会议表决 - 董事表决实行一人一票，意见分同意、反对和弃权[46] - 普通议案须超全体董事半数投赞成票通过，担保事项须2/3以上出席董事同意[48] - 关联董事回避时，会议和决议通过条件有规定，无关联董事不足三人提交股东大会[50] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[51] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明等应暂缓表决[51] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未出席超半数需说明披露[22] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内通知他人[22] - 因辞职致董事会人数不足法定最低人数，辞职在委任继任董事后生效[22] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内忠实义务仍有效[23] - 董事委托出席，一名董事不得接受超两名董事委托[41] - 提议暂缓表决的董事需明确再次审议条件[52] - 董事会秘书负责会议记录、档案保存，保存期限十年[52][55][56] - 与会董事需签字确认会议记录，有不同意见可书面说明[52] - 非现场开会后需补签决议及记录[54] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[54] - 董事长督促决议落实并通报情况，秘书汇报传达意见[54] - 董事会可要求经营层汇报情况[54] - 规则与法律冲突以法律规定为准[58]