| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体 董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 ...