分红与授信 - 公司拟以2.085719亿股为基数，每10股派发现金股利1.60元，共计派发现金股利3337.1504万元[15] - 公司拟向银行申请综合授信额度15亿元，授信期限一年[22] 津贴与会议 - 2024年度独立董事津贴每年税前7.5万元[25] - 第四届董事会第十五次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[4][7][9][10][12][14][26][29][31][33][35][37][40][43][45][47] 业务与理财 - 公司拟开展即期余额不超过10亿元的票据池业务，额度可循环使用[28] - 公司拟使用不超过3亿元自有资金购买低风险短期理财产品，额度内资金可循环滚动使用，实施期限12个月[30] 股票回购 - 公司将对2021年限制性股票激励计划中54名激励对象的372,000股限制性股票进行回购注销，回购价5.73元/股[36] - 公司将对2022年限制性股票激励计划中部分激励对象的518,000股限制性股票进行回购注销，回购价5.70元/股[39] 股本变更 - 公司总股本由208,571,900.00股变更为207,681,900.00股，注册资本由208,571,900.00元变更为207,681,900.00元[41] 其他事项 - 公司拟定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[46] - 《2023年年度报告》于2024年4月20日刊登于巨潮资讯网[26] - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期限一年[34] - 公司董事会认为《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整[44]