内部控制评估 - 中汇会计师事务所认为公司在2023年12月31日保持了与财务报表相关的有效内部控制[10] - 截至2023年12月31日公司已按要求建立与财务报表相关的内部控制[49] - 公司内部控制制度健全且得到有效执行[49] 内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括建立完善治理结构等[15] - 内部控制原则有全面性等五项[17] 内部控制要素与结构 - 内部控制包括控制环境等五大要素[18] - 公司建立“三会一层”法人治理结构[19] 内部控制制度 - 制定《订单评审制度》等保障战略目标实现[24] - 制定《信息披露管理制度》规范信息沟通[28] - 制定销售与收款等多环节内部控制制度[31][32][33] 内部控制监督 - 审计部在审计委员会领导下进行审计[23] - 监事会、独立董事对管理层监督[29] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[46] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[46] 其他方面 - 公司注重企业文化建设[21] - 公司为保持创新引进培养人才[22] - 公司每年至少组织二次全面固定资产盘点[34]