广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权 相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为"失信 被执行人"的 ...