证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-074 广州市昊志机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审 计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届 监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案。截至 本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：汤秀清先生。 2、非独立董事： ...