（三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举汤秀清先生为公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-072 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以 现场加通讯表决的方式召开。 （ ...