证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-080 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 8月 23 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 广州市昊志机电股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经核查，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 ...