证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-001 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开，采取现场加通 讯的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），公司全体监事、高 级管理人员列席了会议 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2024 年 01 月 ...