一、责任险方案 （一）投保人：广州市昊志机电股份有限公司 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-003 广州市昊志机电股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管 理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董 事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买 责任保险事宜尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间及届次另 行通知。现将具体情况公告如下： 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第六次会议决议； （二）公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 （二）被保险 ...