证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-011 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外 投资设立全资子公司的议案》，为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体 系，公司拟设立全资子公司"广州市昊志机器人有限公司（暂定）"（以下简称 "子 公司"）承接公司机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件（包括但不限于谐波 减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控 制系统、关节模组、末端执行机构（气动手指、快换模块）以及 RV 减速器等机器人 领域功能部件）研发、生产、销售等。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资设立子公司事项不构成关联 ...