公司基本情况 - 公司于2016年1月13日核准首次发行2500万股普通股，3月9日在深交所上市[5] - 公司注册资本30607.2836万元，股份总数30607.2836万股，每股面值1元[8][16] - 公司发起人于2011年7月合计认购7500万股[17] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本等经股东大会决议，员工持股计划等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[25] - 因减少注册资本收购股份10日内注销，因合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等三年内转让或注销，且不得超已发行股份总额10%[23] - 董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会30日内执行收回收益规定[28] - 股东对股东大会、董事会决议60日内可请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] 担保与股东大会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[42] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[42] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[42] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数少于章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，10日内反馈[51][52] 董事相关规定 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[93] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[93] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[95] 利润分配 - 按弥补以前年度亏损后净利润的10%提取公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[161][162] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利(或股份)的派发[162] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[178,179] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[179] 公司合并、分立、减资 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[186] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（有协议除外）[187] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[187,188] 公司清算 - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定人员组成清算组[192] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内向清算组申报债权[194] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[195]