| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 职 权 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 9 | | 第六章 | 工作条件及报酬 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"），治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立 ...