| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 董事 2 | | | 第一节 | 董事的选举和更换 2 | | 第二节 | 董事的权责 3 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第一节 | 董事会的构成 5 | | 第二节 | 董事会的职权 7 | | 第三节 | 董事会会议的召集和通知 8 | | 第四节 | 董事会会议议案 10 | | 第五节 | 董事会会议参会人员 12 | | 第六节 | 董事会的议事程序 13 | | 第七节 | 董事会决议 16 | | 第八节 | 董事会会议记录 17 | | 第九节 | 董事会费用 18 | | 第四章 | 议事规则的修改 19 | | 第五章 | 附则 19 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规 ...