广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。全体独立董事推举黎文飞先生召集和主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事黎文飞担任公司第五届董事会独 立董事专门会议的召集人，任期与公司第五届董事会任期一致。 广州市昊志机电股份有限公司 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、审议通过了《关于董事会对公司 2023 年带强调事项段的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明的议案》 经审核，公司独立董事认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2023年度财务状况和 经营情况，我们对审计报告无 ...