根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及相关规范性文件的规定，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行如 下修订： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议 事规则>的议案》、《关于修订<内部控制制度>的议案》、《关于修订<审计委 员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<发展战略委员会 工作细则>的议案》、《关于修订<合规委员会工作细则>的议案》、《关于修 订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度 ...