审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，召集人是独立董事且为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 下设审计部，对其负责[7] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[9] - 主要职责包括监督评估内外部审计等[10] - 内部审计部门至少每季度报告一次工作[11] - 主任负责主持会议等职责[12] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[15] - 内部审计部为决策提供书面资料[19] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[20] - 每年至少召开四次定期会议，每季度至少一次[22] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[23] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知[23] - 会议记录及录音录像保存十年[23] 战略与投资委员会 - 由三名现任董事组成[37] - 委员由董事长等提名[37] - 设主任委员一名，由董事长担任[38] - 任期与董事会任期一致[38] - 会议提前三天通知，全体委员一致同意可豁免通知期[50] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] - 会议记录及录音录像保存十年[52] 董事会提名委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[66] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[66] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[67] - 负责拟定董事等选择标准和程序，遴选审核人选[70] - 主要职责包括研究制定标准程序等[71] - 主任负责召集主持会议等[72] - 委员按时出席会议，发表意见并投票[73] 董事会薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[98] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[98] - 负责制定董事等考核标准和薪酬政策方案[100] - 董事会未采纳建议需记载意见和理由并披露[100] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[98] - 委员不再担任董事自动失去资格，需补足人数[98] - 负责制定薪酬计划等草案[101] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会，高管薪酬方案报董事会批准，股权激励计划经董事会审议后报股东大会[102] - 主任负责召集主持会议，不能履职可指定独立董事代行职权[103] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[112] - 会议记录及录音录像由董事会秘书保存十年[113] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时通知，全体委员一致同意可豁免通知期[112] - 对董事等考核先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[108] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可表决，董事会可撤销不适当结果[118] 其他 - 议事规则经董事会审议通过执行，解释权及修订权归属董事会[91][92][121][122] - 工作组负责提供公司主要财务指标等资料[107]