1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-052 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、深交所要求的其他文件。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 1、审议 ...