证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-055 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名程时旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人的 议案》 公司董事会于近日收到公司独立董事夏清先生递交的书面辞职报告。根据 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事"，综合考虑个人实际情况，夏清先生申请辞去公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，其原定任期为截至公司第三届董事会任期届满之日，辞职后不再 担任公司任何职务。 夏清先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 19 日在北京市海淀 ...