证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-060 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采 取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 公司董事会编制了《2023 年第三 ...