北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第一条 为适应北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和 决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作细则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会会议。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会由五名董事组成。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 1 （五） ...