证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-006 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并采取现场表决 的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《监事会 议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（w ...