证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-029 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件方式通知。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 4 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 与会董事拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内 容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意 8 票， ...