久之洋:第四届董事会第二十二次会议决议公告
董事会换届 - 公司第四届董事会提前换届,第五届董事会由5+3+1名董事组成[2] - 提名邵哲明等5人为非独立董事候选人,任期三年[2][3] - 提名王永新等3人为独立董事候选人,任期三年[4] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》获9票同意通过[6] - 修订《重大信息内部报告制度》获9票同意通过[7] 其他事项 - 审议经理层2022 - 2024年度任期经营业绩考评结果,8票赞成通过[4][5] - 决定于2024年8月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会[8]