证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2023-033 浙江新光药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席孙筑平召集，会议通知于 2023 年 8 月 16 日 以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 23 日在公司三楼会议室召开，采取现场投 票的方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席孙筑平先生主持，公司董事会秘书、财务总 监和证券事务代表列席了本次监事会。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...