董事提名与选举 - 非独立董事候选人可由董事会、持股3%以上股东提名[6] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、持股1%以上股东提名[6] - 选举董事须经出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[6] 董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[24] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[19] - 董事任期三年，从股东大会决议通过起算[7] 独立董事相关 - 独立董事辞职致人数少于三分之一或无会计专业人士，下任填补后方生效[18] 董事会会议 - 定期会议每年至少召开二次[33] - 会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[16] - 出席非关联董事不足三人，交易提交股东大会审议[16] 董事辞职与义务 - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务3年内有效[19] - 董事会2日内披露董事辞职情况[17] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[27] 董事报酬 - 董事报酬由股东大会决定并在年报披露[20][21] - 公司不为董事纳税[22] 会议审议内容 - 上半年审议前一年年报和利润分配预案，下半年审议中期报告及议案[34] 临时会议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开[34] - 董事长10日内召集，会议前3日通知董事[34] 会议通知 - 定期会议通知10日前送达[36] - 临时会议3日前通知，全体董事一致批准可另方式[37] 董事出席 - 董事连续二次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换[40] - 一名董事一次会议接受委托不超二名董事[40] - 会议召开需过半数董事亲自或委托出席[45] 会议主持 - 董事长未出席且未授权，二分之一以上董事推举主持[45] 会议表决 - 书面投票，每名董事一票表决权[48] - 决议须全体董事过半数以上表决同意[53] 会议记录 - 保管期限不低于10年[55] 董事会秘书 - 应聘任秘书及证券事务代表各一名[60] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任秘书[60] - 秘书应大专以上学历，从事相关工作三年以上[65] - 证券事务代表应具秘书任职资格[67] 规则相关 - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[69] - 规则由董事会拟定，股东大会批准后生效[69] - 规则由董事会负责解释[70]