第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由监事会主 席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-059 爱司凯科技股份有限公司 2、审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 王朝红女士因个人原因的申请辞去公司监事职务，辞职后，王朝红女士将不在 公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规 的规定，王朝红女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效， 在此之前，王朝红女士继续 ...