证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-071 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 8 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经董事会审议，同意于 2023 年 8 月 29 日（周二）召开 2023 年第二次临时 股东大会。 具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议， ...