证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-112 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）15:00 召开公司 2023 年 第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十七次会议决 定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 ...