证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-016 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 3 月 22 日 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公 司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 经审议，董事会同意公司与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州 市长乐区数创股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立福建博思数据技术有 限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。福建博思数据技术有限公司注册 资本为 1,000 万元，其中公司出资 300 万元 ...