证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-005 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事召开独立董事专门会议，就上述事项发表了审核意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于笛女传媒不再纳入合并报表范围暨被动形成财务资助的公告》详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 3 月 21 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员及相 关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程 ...