幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在南京市栖霞区 元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通 讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经审阅公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控 制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行，公司 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基 本能够适应公司经营管理的要求，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要 求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司 经营管理起到有效控制、监督作用。报告期内公 ...