幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 8 月 25 日上午 9:30 在南京市栖霞区 元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通 讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明和对 外担保情况的议案》 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》《对外担保管理制 度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报 告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。依据独立判断，现 就公司 2024 年半年度有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的相关事项发表如 ...