会议通知 - 定期和不定期会议提前3日通知，全体同意可不受限[2] - 通知应包含会议召开时间、地点、方式等内容[7] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 会议表决 - 一人一票，采用记名投票表决[4] 审议事项 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[6] - 行使特别职权前经全体过半数同意[6] 其他 - 会议记录含召开日期、出席姓名等内容[8] - 会议档案保存期限为10年[9] - 制度自董事会审议通过生效实施[12]