内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、财务报告等多项制度[7][8] - 公司制定对外投资管理制度，设内部审计部[10][11] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额比例划分[13][15][17] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定性情形[15][18] 违规处理 - 2023年9月公司收湖北监管局《警示函》，涉未准确披露业绩预告[21] - 公司将加强法规学习，提升规范运作和信息披露管理[21]