会议安排 - 2024年4月26日召开第四届董事会第二十三次会议，决议召开2023年年度股东大会，拟定于5月21日召开[5] - 2024年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议，同意将补选独立董事临时提案提交股东大会审议[5] - 2024年4月29日发布股东大会通知，5月13日发布补充通知公告[5] 会议情况 - 2024年5月21日召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] - 出席现场会议股东及代理人55人，代表股份69,910,242股，占比23.8367%[10] - 通过网络投票股东55人，代表股份69,910,242股，占比23.8367%[10] - 出席中小股东及代理人52人，代表股份11,221,892股，占比3.8262%[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[19] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[20] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[21] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意69,906,442股，占比99.9946%，反对3,800股，占比0.0054%，中小股东同意11,218,092股，占比99.9661%，反对3,800股，占比0.0339%[23] - 《关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划延期的议案》总表决同意11,246,442股，占比99.9662%，反对3,800股，占比0.0338%，中小股东同意11,218,092股，占比99.9661%，反对3,800股，占比0.0339%[24] - 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》总表决同意11,250,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[25] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》总表决同意69,910,242股，占比100.0000%，中小股东同意11,221,892股，占比100.0000%[26] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[27] - 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[28]