董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 关联交易规则 - 与关联自然人成交超30万元交易需关注[8] - 与关联法人成交超300万元且占近一期经审计净资产值0.5%以上交易需关注[8] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占近一期经审计净资产值5%以上，董事会审议后提交股东大会[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 交易标的上一会计年度营收占近一期经审计营收10%以上且超1000万元需董事会审议[9] - 交易标的上一会计年度净利润占近一期经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[9] - 交易成交金额占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[9] - 交易产生利润占近一期经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[9] 董事会会议规则 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[27] - 表决一人一票，意向分同意、反对、弃权[31] - 审议通过议案须超全体董事半数投赞成票[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[35] 利润分配决议规则 - 就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，做分配决议后再要正式报告[38] 议案审议规则 - 议案未通过，一个月内条件因素无重大变化不再审议[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明确等可建议暂缓表决[38] 会议记录规则 - 会议应有详细记录，可全程录像、录音和文字记述[38] - 与会董事签字确认记录和决议，有不同意见可书面说明[40] 档案保存规则 - 会议档案保存期限不少于10年[45] 规则相关说明 - 术语含义与《公司章程》相同[47] - “以上”含本数，“超过”不含本数[47] - 与《公司章程》冲突以《公司章程》为准[47] - 解释权和修改权属公司董事会[47] - 自股东大会决议通过之日起施行[47] - 修改和废止需经股东大会特别决议方式审议通过[47]