证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-006 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于独立董事辞职并补选董事 暨调整董事会部分下属委员会成员的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 11 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗 科智能"）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非 独立董事成员的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事成员的议案》以及《关于 调整董事会部分下属委员会成员的议案》，由于部分董事辞职，导致公司董事会成员 低于《公司章程》约定人数，故根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》等有关规定补选相关董事，并调整董事会下设有关专业委员会成员。现将相关信 息公告如下： 一、公司独立董事辞职的情况 董事会于近日收到独立董事董秀琴女士 ...