深圳市朗科智能电气股份有限公司 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-009 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开，现场 会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。会议 由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 因前董事黄旺辉先生辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》约定人数，经董事 会提名，公司第四届董事会提名委员会审核，同意提名唐冬明先生为公司第四届董 ...