证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-018 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 告摘要》如实、 ...