深圳市朗科智能电气股份有限公司 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-042 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 19 日 15：00 召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 202 ...