证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-047 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 4 日 18:00 以现场及通讯表决的方式召开， 现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。由于本次会议事项特 殊，全体董事一致同意豁免提前通知。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 1 / 1 经审议，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 ...