公司基本信息 - 公司成立于1995年4月3日，注册资本为18,552.4691万元[5] - 2016年9月8日首次公开发行人民币普通股1,334.00万股[6] - 2016年9月28日股票在深交所上市，代码“300546”[6] 激励计划概况 - 2024年3月13日第五届董事会第十二次会议审议通过《激励计划（草案）》[9] - 首次授予激励对象不超过64人[10] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[11] - 拟授予限制性股票数量为330万股，约占公司股本总额18,552.47万股的1.78%[14] - 首次授予303万股，约占公司股本总额的1.63%，约占拟授予限制性股票总额的91.82%[14] - 预留部分27万股，约占公司股本总额的0.15%，约占拟授予限制性股票总额的8.18%[14] - 计划有效期自首次授予日起至限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月[16] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[21] - 若预留部分在2024年第三季度报告公告后授予，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[20] 授予价格 - 首次及预留授予限制性股票的授予价格为6.15元/股[24] - 首次授予限制性股票的授予价格不低于计划公告前1个交易日公司股票交易均价12.29元/股的50%（6.15元/股）[25] - 首次授予限制性股票的授予价格不低于激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价11.05元/股的50%（5.53元/股）[25] 考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入增长率不低于20%且净利润扭亏为盈，2025年营业收入增长率不低于40%且净利润不低于2000万，2026年营业收入增长率不低于60%且净利润不低于4000万[32] - 若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告公告前授予，考核年度及目标与首次授予一致；公告后授予，2025年营业收入增长率不低于40%且净利润不低于2000万，2026年营业收入增长率不低于60%且净利润不低于4000万[33][34] 绩效考核 - 激励对象绩效考核结果分A+、A、B+、B、C五档，对应归属比例为100%、90%、80%、70%、0%[35] 审议情况 - 董事会薪酬与考核委员会于2024年3月8日审议通过激励计划相关议案，董事郑嵩回避表决[39] - 雄帝科技董事会于2024年3月13日审议通过激励计划相关议案，5名拟激励董事及关联董事高晶回避表决[39] - 雄帝科技监事会于2024年3月13日召开第五届监事会第八次会议，认为《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合规定，激励对象主体资格合法有效[40] 实施程序 - 公司实行本计划尚待履行程序，激励对象公示期不少于10天，监事会应在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[41] - 公司需召开股东大会审议本计划，经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露特定股东投票情况[41] - 截至法律意见书出具日，公司已履行现阶段法定程序，本计划尚需股东大会审议通过方可实施[42] - 公司应在董事会审议通过后及时公告相关决议和计划草案，并履行后续信息披露义务[43] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员及其配偶等，任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 激励对象归属已获授限制性股票前，应满足12个月以上任职期限[32] - 授予和归属条件中，公司最近一个会计年度财务会计报告及内部控制报告不能被出具否定或无法表示意见审计报告[27][30] - 授予和归属条件中，上市后最近36个月内公司不能出现未按规定进行利润分配情形[27][30] - 授予和归属条件中，激励对象最近12个月内不能被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[27][29][30][31] - 授予和归属条件中，激励对象最近12个月内不能因重大违法违规被行政处罚或采取市场禁入措施[29][31] - 激励对象参与本计划资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助或担保[45] - 公司实施本计划目的是完善治理结构等，监事会认为计划实施有利于公司，不损害股东利益[46] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施本计划主体资格，计划内容符合规定[47] - 公司就本计划已履行现阶段必要法定程序，激励对象确定符合规定[47] - 公司第五届董事会第十二次会议审议相关议案时，关联董事回避表决[47]