会议情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开3次董事会审计委员会会议及1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[7] 独立意见 - 独立董事在2023年4月24日第五届董事会第八次会议对十个事项发表同意意见[5] - 独立董事在2023年8月21日第五届董事会第九次会议对五个事项发表同意意见[6] - 独立董事在2023年8月21日第五届董事会第九次会议对拟续聘会计师事务所发表同意事前认可意见[6] 合规情况 - 公司未发生重大关联交易，日常关联交易合规公允[9] - 公司及相关方报告期内无变更或豁免承诺情形[9] - 公司报告期内无董事会针对收购的决策及措施[9] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等四份报告[9] - 公司披露《2022年内部控制评价报告》，审核无虚假记载[10] 机构与人员 - 同意续聘天健会计师事务所担任2023年度财务报告审计机构[11] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[11] - 报告期内公司无因非准则变更作会计政策更正情形[11] - 报告期内公司无提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[11] - 报告期内公司董事、高管薪酬发放程序合规[11] - 报告期内公司未制定或变更股权激励或员工持股计划[12] 未来展望 - 2023年公司建立较完善内部控制体系，制度有效执行[13] - 2024年独立董事将继续履职保障股东权益[13] - 公司应加强优化治理结构，提升经营管理和风控能力[13]